银川西夏公安破获系列电信诈骗案 涉案80万元

社会 2021-12-01 17:00:30
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近日,宁夏银川市西夏警方成功侦破“银行卡洗钱”“通讯诈骗”电信诈骗系列案件,抓获犯罪嫌疑人3人,涉案金额80万元。

11月6日17时许,刘某报案称:接到快递公司电话,对方以其购买的商品包裹受损需办理理赔为由,骗取刘某21万元。接到报案后,刑侦大队组成由电诈专班牵头,技术、侦查及便衣警力组成的专案组,全力开展侦查工作,并将案件情况上报银川市公安局反诈中心。经不懈努力,民警成功锁定一潜藏在银川市的洗钱团伙,梳理串并全市类似案件30余件。

专案组通过对涉案资金流、数据流的梳理研判,逐渐发现了一个跨多省多地、组织严密、层级分明的通讯诈骗团伙,涉及“银行卡洗钱”、“通讯诈骗”等方式。经查2021年11月初,犯罪嫌疑人丁某为通过胡某的介绍认识了犯罪嫌疑人杨某,在明知对方用银行卡实施犯罪的情况下,仍联系收卡人员为对方提供名下银行卡用于转账,非法获利。

为全面查清案情,固定犯罪证据,民警通过多信息交叉比对分析、外侦跟踪蹲守等多种侦查方法,逐步摸清了以杨某为首的诈骗团伙结构及主要犯罪事实,并通过专业技术固定了资金链、交易金额、日志记录等大量关键证据。

11月24日,通过统一部署安排,组织警力实施抓捕行动,一举将3名诈骗嫌疑人全部抓捕归案。

经审查,杨某3人对其利用“银行卡及通讯诈骗”非法获利的犯罪事实供认不讳。

截止11月25日,该案3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,目前案件正在进一步审查深挖中。(刘珺)

来源:人民法治

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